Registra tu plataforma de criptomonedas en SEPBLAC y Banco de España

Cumple la normativa europea de blanqueo de capitales de forma cómoda y segura. AML5, MiCA, prevención interna…
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El Registro de plataformas de criptomonedas

rd 7/2021
El Real Decreto-ley 7/2021 impone a las plataformas de criptomonedas la obligación de inscribirse en los registros del Sepblac y el Banco de España para poder operar. Esta obligación deriva de la normativa europea en materia de blanqueo de capitales.
Entre otras obligaciones, impone a las plataformas de intercambio y compraventa de criptoactivos el deber de figurar en ambos registros, haciendo frente en caso contrario a importantes sanciones.
Además, estas empresas deberán nombrar a un representante en el Sepblac y supervisar la actuación de sus clientes para detectar operaciones sospechosas de blanqueo de capitales. La trasposición de la AML5 se convierte así en el primer paso en la regulación del sector de los criptoactivos, abriendo la puerta a un marco más normalizado que concluirá con la normativa MiCA.

¿Qué pasa si no registro mi empresa de criptoactivos?

La nueva normativa impone sanciones de entre 150.000 € y 10 millones de euros para las compañías que no se registren en el Banco de España. En el caso de las empresas que no figuren en el registro del Sepblac estas sanciones oscilarán entre los 60.000 € y los 5 millones de euros.
Análogas sanciones se podrán imponer a las empresas que no cumplan con la normativa europea en materia de prevención del blanqueo de capitales. Además, podrán ir acompañadas de la inhabilitación del responsable.
Tales sanciones son de tipo administrativo, lo que las hace compatibles con la eventual responsabilidad penal que podría derivar de la comisión de delitos de financiación del terrorismo o blanqueo de capitales.

Registra tu plataforma de criptodivisas con las máximas garantías

Solo tienes 9 meses para cumplir con las nuevas obligaciones: registro en el BdE y Sepblac, supervisión, información de operaciones sospechosas, registro de titulares… Asegúrate de estar al día con la ayuda de nuestros especialistas fintech.

Déjanos encargarnos del registro y auditoría de tu firma

Servicio de asesoramiento integral
Somos especialistas en asesorar a empresas de criptoactivos y podemos encargarnos de registrar tu plataforma tanto en el Bando de España como en el Sepblac. Además, podemos asesorarte y auditar tu compañía para asegurarnos de que cumples con toda la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales.

Cumplimiento de obligaciones en materia de prevención

Además de la obligación de registro, las plataformas de intercambio y compraventa de criptoactivos se asimilan ahora a entidades financieras. Esto implica la obligación de informar acerca de las operaciones sospechosas de blanqueo o financiación del terrorismo. Te ayudamos a cumplir estas obligaciones respetando los derechos de tus clientes y manteniendo la máxima confidencialidad.

Asesoría jurídica de especialistas fintech

La mayoría de las empresas del sector todavía no está preparada para cumplir la normativa europea en materia de prevención del blanqueo de capitales. Pon al día tu compañía para garantizar la máxima seguridad jurídica.

Compliance y auditorías preventivas

Implementa sistemas de detección y prevención para evitar la comisión de ilícitos penales y administrativos. Identificamos riesgos y aislamos responsabilidades pera mantener a tu empresa a salvo de condenas penales.

Registro de wallets y plataformas de intercambio y compraventa de criptoactivos

Tramitamos el registro de tu plataforma de intercambio y compraventa de criptodivisas y te ayudamos a cumplir la creciente normativa del sector. Recuerda que el registro está sometido al cumplimiento de criterios comerciales y principios de honorabilidad y profesionalidad.

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Claves de las nuevas obligaciones de las plataformas de criptomonedas

Recuerda, la trasposición de la directiva AML5 impone nuevas obligaciones a las plataformas de criptomonedas, ahora asimiladas a las entidades financieras
entidad

Registro de la entidad

Frente al Banco de España y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
SABER MÁS
titularidad

Registro de titularidad

Las entidades deberán llevar un registro que identifique a sus clientes para monitorizar su actividad
SABER MÁS
sepblac

Colaboración

Deberán informar de operaciones sospechosas y colaborar con la Fiscalía o el Sepblac cuando sean requeridas por ellos
SABER MÁS
registro

Plazo de 9 meses

Para cumplir con las nuevas obligaciones e inscribirse en los registros del BdE y el Sepblac
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sanciones

Multas

De hasta 10 millones de euros, acumulables a condenas penales y otras sanciones
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MICA

Primer paso

De la regulación del sector, a la espera del Reglamento MiCA y otros cambios normativos
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